Quatro Suspeitos Detidos em Operação Contra Golpe do Falso Boleto no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul conduziu uma operação na terça-feira, 16 de junho, visando um sofisticado esquema de falsificação de boletos que enganou clientes de diferentes instituições financeiras. A ação culminou na prisão de quatro indivíduos em São Paulo, acusados de participação ativa no crime.

Coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DPRCPE/DERCC), a operação envolveu a execução de mandados de busca, apreensão e prisão preventiva. O grupo está sob investigação por crimes de fraude eletrônica, falsificação de documentos, falsa identidade e associação criminosa.

Detalhes das Investigações

As investigações iniciaram após um boletim de ocorrência que relatava o pagamento de mais de R$ 52 mil em boletos falsos. Estes boletos foram enviados por uma mulher que se passava por funcionária de um banco, utilizando um aplicativo de mensagens para contato.

A polícia revelou que os boletos falsificados eram quase idênticos aos originais, incluindo o uso do CNPJ da instituição financeira como beneficiário. Contudo, os valores pagos eram direcionados para contas sob controle da associação criminosa.

O esquema afetou vítimas em pelo menos três estados, operando através de uma divisão de tarefas bem estruturada dentro do grupo criminoso.

Modus Operandi do Grupo

O modus operandi da quadrilha seguia quatro etapas principais. Inicialmente, os membros monitoravam a plataforma Reclame Aqui para identificar clientes com dificuldade em obter boletos de quitação de empréstimos.

Posteriormente, as vítimas eram abordadas por mensagens de números registrados em nomes de terceiros, com os golpistas se passando por representantes de instituições financeiras.

Na fase de falsificação, boletos verdadeiros emitidos no Banco Inter eram alterados para substituir os dados do beneficiário pelos das instituições financeiras alvo.

Finalmente, os valores pagos pelas vítimas eram depositados na conta de um dos integrantes, que retinha 10% dos recursos como taxa pela disponibilização da conta bancária.

Identificação e Prisão dos Suspeitos

O grupo era composto por quatro integrantes com funções bem definidas. O principal suspeito, um homem de 35 anos, atuava como operador central da fraude. Ele acessava o sistema de uma financeira através de um contrato de correspondente bancário, identificando clientes com interesse em quitação antecipada de dívidas.

Ele também monitorava reclamações no Reclame Aqui e adulterava boletos. Este suspeito já possuía antecedentes por estelionato eletrônico, utilizando o mesmo método em 2021.

A companheira dele, de 28 anos, foi identificada como coautora e parte do núcleo executor das fraudes. Uma terceira integrante, de 33 anos, desempenhava papel crucial na movimentação financeira, gerando boletos para falsificação e disponibilizando a conta para recebimento dos valores.

O quarto membro, um homem de 30 anos, atuava como ligação entre os núcleos operacional e financeiro, coordenando a emissão de boletos fraudulentos e garantindo a sincronização das operações. Ele também já tinha antecedentes por furto qualificado e estelionato.